近日，郵儲(chǔ)銀行浙江文成縣城關(guān)支行工作人員憑借敏銳的職業(yè)警覺，不僅成功攔截一起可疑大額取現(xiàn)，更與公安機(jī)關(guān)緊密協(xié)作，助力一舉抓獲4名犯罪嫌疑人，獲得了公安機(jī)關(guān)的書面表彰。
事發(fā)當(dāng)日，鄭某走進(jìn)郵儲(chǔ)銀行營(yíng)業(yè)大廳，以“借款給他人”為由要求辦理5萬元取現(xiàn)業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)受理過程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶存在異常交易特征，便耐心與鄭某核實(shí)資金用途。期間鄭某神色慌張、語焉不詳，表述前后矛盾。憑借專業(yè)的反詐識(shí)別能力，工作人員敏銳察覺到潛在風(fēng)險(xiǎn)，一方面沉著應(yīng)對(duì)穩(wěn)住鄭某，另一方面第一時(shí)間聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心進(jìn)行專業(yè)研判。根據(jù)公安機(jī)關(guān)的明確指令，網(wǎng)點(diǎn)果斷采取風(fēng)險(xiǎn)管控措施，暫緩辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。
在公安機(jī)關(guān)緊急介入調(diào)查期間，鄭某為達(dá)到目的，先后輾轉(zhuǎn)文成縣域內(nèi)另外3個(gè)郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)試圖取款，同時(shí)惡意投訴銀行“服務(wù)不力”進(jìn)行施壓。面對(duì)這一復(fù)雜局面，郵儲(chǔ)銀行各相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)頂著客戶反復(fù)催促和惡意投訴的壓力，堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線，持續(xù)攔截該筆可疑取現(xiàn)，并與公安機(jī)關(guān)保持密切溝通，及時(shí)提供關(guān)鍵線索，為案件偵辦爭(zhēng)取了寶貴時(shí)間。
隨著公安機(jī)關(guān)偵查工作的深入開展，鄭某的犯罪嫌疑人身份被迅速鎖定。警方循線追蹤、精準(zhǔn)布控，成功將鄭某及其他3名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。
公安機(jī)關(guān)在書面表彰中特別指出，郵儲(chǔ)銀行工作人員在此次事件中展現(xiàn)出高度的職業(yè)敏感性、專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和高效的聯(lián)動(dòng)處置能力，對(duì)案件的成功偵破起到了關(guān)鍵性作用。
郵儲(chǔ)銀行將持續(xù)深化警銀協(xié)作機(jī)制，深入開展涉詐風(fēng)險(xiǎn)線索排查，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，加大對(duì)疑似受害人的精準(zhǔn)識(shí)別與專業(yè)勸阻力度。同時(shí)將督促基層人員全面掌握各類詐騙手法特征和防范要點(diǎn)，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和反詐專業(yè)技能，切實(shí)筑牢金融涉詐風(fēng)險(xiǎn)防線。
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